福州販毒罪、毒品犯罪專業(yè)辯護(hù)律師蔡思斌推薦語(yǔ)：電子數(shù)據(jù)作為刑事訴訟中一種重要的證據(jù)類型，在認(rèn)定案件事實(shí)中也發(fā)揮關(guān)鍵作用。對(duì)于毒品犯罪辯護(hù)律師，熟悉掌握毒品案件中電子數(shù)據(jù)的審查是十分重要的，因此本文十分值得專業(yè)從事毒品犯罪辯護(hù)的律師。故推薦之。

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（一）案情簡(jiǎn)介

2014年3月中旬，陳某志電話聯(lián)系在廣東省深圳市的方某文求購(gòu)冰毒。后陳某志本人或指使陳某登、詹某菊（女）等人將共計(jì)19萬(wàn)元毒資先后匯入方某文提供的銀行賬戶。同3月20日凌晨，陳某志與詹某菊一起乘坐動(dòng)車從浙江省寧波市抵達(dá)深圳市。后陳某志與方某文碰面，方某文將其從沈某武處購(gòu)得的1000克冰毒交陳某志驗(yàn)貨，陳認(rèn)為質(zhì)量不好。方某文又從“阿義”處購(gòu)買3860克冰毒。同月23日，陳某志至方某文住處，方某文將上述共4860克冰毒一起交給陳某志。陳某志即指使詹某菊攜帶裝有4860克冰毒的旅行箱乘坐客運(yùn)大巴返回寧波市，并指使陳某登于次日上午到寧波市客運(yùn)中心接應(yīng)詹某菊。接到詹某菊后，陳某登將裝有毒品的旅行箱帶到詹某美在寧波市某小區(qū)租住的房間。同月25日7時(shí)許，公安人員至詹某美住處抓捕時(shí)，詹某美因畏罪將部分冰毒扔出窗外，被公安人員當(dāng)場(chǎng)查獲，被扔出窗外的冰毒共計(jì)重3030克。同時(shí)公安人員又在詹某美的住處查獲1包冰毒計(jì)65克和電子秤2臺(tái)。

（二）本案電子數(shù)據(jù)基本情況

一是資金交易記錄。主要是陳某明本人或者通過(guò)陳某登、詹某菊向方某文所提供戶名為沈某華、楊某師、熊某雪的三個(gè)銀行賬戶多次匯款合計(jì)約19萬(wàn)。

二是監(jiān)控錄像。主要涉及與上述19萬(wàn)元關(guān)聯(lián)的相關(guān)當(dāng)事人在寧波匯款、在廣東取款的錄像。

三是通話清單及其監(jiān)聽(tīng)資料。主要涉及方某文與上家沈某武和“阿義”之間毒品交易的內(nèi)容，涉及陳某志讓陳某明籌錢匯款、讓詹某美送貨的內(nèi)容，以及當(dāng)事人之間就毒品份量不足進(jìn)行交涉的內(nèi)容。

四是手機(jī)短信。主要是通過(guò)技偵手段所獲取的當(dāng)事人之間涉及匯款銀行賬戶信息的手機(jī)短信。

五是鐵路訂票信息、飛機(jī)航空記錄、賓館住宿記錄等。主要反映陳某登、詹某菊往返寧波、深圳的基本情況。

（三）電子數(shù)據(jù)的審查運(yùn)用

本案涉及販賣毒品和運(yùn)輸毒品兩個(gè)具體行為，在一起案件中涉及人員較多，數(shù)量較大，且波及深圳、寧波兩地。部分當(dāng)事人曾經(jīng)作過(guò)一定的供述，但供述的內(nèi)容不是非常確定，且之后又翻供。在此情況下，在核實(shí)當(dāng)事人相關(guān)供述由偵查人員依法取得的基礎(chǔ)上，需要重點(diǎn)核實(shí)當(dāng)事人的供述是否客觀真實(shí)，能否與其它證據(jù)相互印證。而電子數(shù)據(jù)反映的內(nèi)容成為認(rèn)定本案販運(yùn)、運(yùn)輸毒品的重要依據(jù)。

本案中，資金交易是最重要、最客觀真實(shí)的電子數(shù)據(jù)。相關(guān)銀行交易記錄顯示幾筆資金往來(lái)合計(jì)19萬(wàn)元：（1）戶名為沈某華的銀行卡，在3月19日-22日分兩次從寧波匯入5.4萬(wàn)元；（2）戶名為楊某師的銀行卡，在同期分兩次匯入3.99萬(wàn)元；（3）戶名為熊某雪的銀行卡在同期分多次從寧波匯入9.6萬(wàn)元。以該資金交易為基礎(chǔ)，結(jié)合被告人曾經(jīng)的有罪供述以及相關(guān)技偵資料，分析這些資金往來(lái)與本案當(dāng)事人的關(guān)聯(lián)性、與毒品交易的關(guān)聯(lián)性，綜合認(rèn)定本案毒品交易的基本事實(shí)以及實(shí)際成交的毒品數(shù)量。

1.資金流轉(zhuǎn)與陳某志的關(guān)聯(lián)性分析

首先，從存款的監(jiān)控視頻看，本案被告人陳某登、詹某菊曾先后多次在寧波某銀行通過(guò)ATM操作，分別匯到上述沈某華、楊某師銀行賬戶中共計(jì)7.8萬(wàn)元；監(jiān)控視頻與銀行匯款單還顯示，謝某鋒在寧波某銀行柜臺(tái)操作向上述熊某雪的銀行卡分別匯過(guò)2.2萬(wàn)元、3.4萬(wàn)元。其次，監(jiān)聽(tīng)資料顯示，陳某志讓陳某登去籌錢匯到廣東的賬戶，還提出讓詹某菊、謝某鋒提供協(xié)助等內(nèi)容；陳某志與方某文于3月19日中午13:25的一次通話中，陳某志提到要馬上向方某文匯去2.2萬(wàn)元，而前述謝某鋒向熊某雪的銀行賬戶匯款2.2萬(wàn)元的時(shí)間正好是當(dāng)天13:40。可見(jiàn)，監(jiān)聽(tīng)記錄與匯款記錄高度吻合。第三，從當(dāng)事人供述或證言角度看，陳某登、詹某菊、謝某鋒均提供，他們匯錢的行為聽(tīng)從于陳某志的指令，其中謝某鋒提到他幫忙匯錢的目的主要是借錢給陳某志。綜合上述證據(jù)，并結(jié)合銀行交易記錄顯示這些資金確實(shí)是從寧波匯出，可以判斷，在涉案期間從寧波匯到廣東三個(gè)賬戶沈某華、楊某師、熊某雪的資金與嫌疑人陳某志有關(guān)聯(lián)性。

2.資金流轉(zhuǎn)與方某文的關(guān)聯(lián)性分析

首先，在方某文歸案時(shí)，偵查人員從方某文處查獲一張沈某華的銀行卡，說(shuō)明該卡與方某文有一定關(guān)聯(lián)性。其次，從技偵資料看，偵查人員通過(guò)技術(shù)偵查手段獲取一條由方某文發(fā)給陳某志的手機(jī)短信，該短信顯示了一串10幾位的數(shù)字，正與楊某師的銀行卡卡號(hào)相吻合，可以確定系方某文將楊某師的銀行卡號(hào)提供給陳某志。第三，另一張戶名為熊某雪的銀行卡，經(jīng)向熊某雪本人調(diào)查核實(shí)，其曾將該銀行卡出借給方某文使用過(guò)，方某文本人也承認(rèn)。綜上，可以認(rèn)定上述3張銀行卡收到的資金與方某文有關(guān)聯(lián)性。

3.資金流轉(zhuǎn)與毒品交易的關(guān)聯(lián)性分析

首先，監(jiān)聽(tīng)資料顯示，陳某志與“熊某昌”商談向方某文購(gòu)買毒品的事情；陳某志又讓陳某登籌錢，先后將19萬(wàn)元左右的毒資匯到方某文指定的銀行卡賬戶，其中“熊某昌”匯款5萬(wàn)元，“謝某鋒”匯款2萬(wàn)元。其次，在有罪供述中，方某文曾提到毒品成交價(jià)格為4萬(wàn)元/千克，陳某志提到成交價(jià)格為40元/克。可見(jiàn)，結(jié)合監(jiān)聽(tīng)資料中提到的19萬(wàn)元，與實(shí)際匯款金額約19萬(wàn)元也基本相符，按40元/克價(jià)格計(jì)算，與后來(lái)所認(rèn)定的4860克冰毒也基本相當(dāng)。此外，對(duì)于上述約19萬(wàn)元的資金往來(lái)，陳某志與方某文也無(wú)法給出其它合理解釋。綜上，可以認(rèn)定上述資金往來(lái)與雙方毒品交易有關(guān)聯(lián)性。

4.關(guān)于方某文、陳某志實(shí)際成交毒品的總量

本案涉及實(shí)際成交的毒品有多組不同的數(shù)據(jù)：如果從當(dāng)事人的供述看，僅方某文曾供述過(guò)5000克毒品，其它人均辯解只有少量的幾百克、幾十克甚至幾克毒品，不同人說(shuō)法相差很大。從實(shí)際繳獲的毒品看，從詹某美住處實(shí)際繳獲毒品為3000克左右。但本案結(jié)合被告人的供述、資金往來(lái)數(shù)據(jù)和相關(guān)監(jiān)聽(tīng)資料，最終實(shí)際認(rèn)定4860克毒品，具體理由如下：

一是方某文供認(rèn)賣給陳某志共5000克毒品，其中1000克從沈某武處買進(jìn)，4000克從“阿義”處買進(jìn)。二是方某文曾提到毒品成交價(jià)格為4萬(wàn)元/千克，陳某志提到成交價(jià)格為40元/克，按此計(jì)算，5000克毒品為20萬(wàn)元，與已查實(shí)的雙方實(shí)際19萬(wàn)元資金往來(lái)也基本相符。三是根據(jù)監(jiān)聽(tīng)資料顯示兩塊內(nèi)容：A、毒品運(yùn)回寧波后，陳某志讓陳某登將其中1000克交給“熊某昌”，陳某登指使詹某美將500克交給“謝某鋒”；B、陳某志發(fā)現(xiàn)其中4000克毒品的數(shù)量嚴(yán)重不足，少了約140克，并與方某文交涉；后方某文與“阿義”上家電話聯(lián)系短斤少兩的事情。四是方某文、陳某志均曾供述因?yàn)槎酒范躺?00多克，后來(lái)雙方經(jīng)協(xié)商方某文同意補(bǔ)齊100克。綜合上述供述與相關(guān)電子數(shù)據(jù)，雖然存在一定出入，但實(shí)際查獲的3000余克與已經(jīng)送出去的1000多克，二者相加至少有4000多克；從價(jià)格角度分析接近5000克，與方某文曾經(jīng)的有罪供述相當(dāng)；最后從有利于被害人角度減去短少的140克，最終認(rèn)定實(shí)際成交總量毒品4860克。

5.關(guān)于方某文向沈某武購(gòu)買1000克毒品

本案中，方某文販賣給陳某志的4860克毒品中，有1000克系來(lái)源于沈某武，但沈某武予以否認(rèn)。結(jié)合相關(guān)證據(jù)可以看出，首先方某文曾經(jīng)詳細(xì)供述過(guò)其向沈某武購(gòu)買該1000克毒品后賣給陳某志的經(jīng)過(guò)；其次，監(jiān)聽(tīng)資料顯示，方某文因向沈某武買進(jìn)的貨物均比較黑、比較潮濕，對(duì)沈提出意見(jiàn)，要沈提供質(zhì)量好點(diǎn)的，而沈則回答用空調(diào)吹吹干即可，現(xiàn)在只能拿到這樣的貨。針對(duì)監(jiān)聽(tīng)資料中的內(nèi)容，方某文、沈某武辯解雙方在談廢品買賣生意，但當(dāng)事人沒(méi)有能夠證明互相間做過(guò)廢品生意的證據(jù)，通過(guò)對(duì)其身邊親友進(jìn)行查證，也沒(méi)有證據(jù)顯示其二人做廢品生意的跡象，不予采納。結(jié)合正反兩方面情況，認(rèn)定方某文向沈某武購(gòu)買1000毒品的事實(shí)。

6.其它電子數(shù)據(jù)的運(yùn)用

本案除了前述監(jiān)聽(tīng)資料、資金交易記錄、手機(jī)短信外，還有動(dòng)車、飛機(jī)乘坐記錄、賓館住宿記錄。其中鐵路訂票信息反映出陳某志、詹某美二人于3月20乘坐動(dòng)車抵達(dá)深圳；賓館住宿記錄顯示詹某美于3月20日至22日在深圳住宿三個(gè)晚上；航空記錄顯示陳某志于23日乘坐飛機(jī)從深圳返回寧波，但沒(méi)有查到詹某美相應(yīng)的航空記錄，說(shuō)明其二人分開(kāi)回寧波。而詹某美的手機(jī)通話清單也顯示，其手機(jī)在3月20日至23日期間的通話地點(diǎn)在深圳，而24日的通話地點(diǎn)在寧波，說(shuō)明其24日已經(jīng)返回寧波。綜合上述幾份電子數(shù)據(jù)反映陳、詹二人的活動(dòng)軌跡，與他們供述購(gòu)買、運(yùn)輸毒品的時(shí)間和活動(dòng)軌跡可以相互印證，進(jìn)一步強(qiáng)化了全案的證據(jù)鎖鏈。

（四）本案電子數(shù)據(jù)審查運(yùn)用的啟示

本案是一起多人參與的典型毒品犯罪案件，電子數(shù)據(jù)類型眾多，在認(rèn)定案件事實(shí)中也發(fā)揮關(guān)鍵作用。本案最有益的啟示在于，當(dāng)電子數(shù)據(jù)類型多樣、數(shù)量較多的情況下，如何以某一電子數(shù)據(jù)為突破口構(gòu)建恰當(dāng)?shù)淖C據(jù)體系，以便最大程度地挖掘它們各自的效用。

刑事案件形形色色，每個(gè)案件可能獲取的電子數(shù)據(jù)類型、數(shù)量、質(zhì)量也各不相同。有些案件中，電子數(shù)據(jù)比較單一，往往只在認(rèn)定案件某一方面事實(shí)中發(fā)揮一定作用，這種情況下運(yùn)用電子數(shù)據(jù)的方法比較簡(jiǎn)單。而有些案件中，電子數(shù)據(jù)類型多樣、數(shù)量較多，電子數(shù)據(jù)對(duì)認(rèn)定案件不同方面的事實(shí)都能發(fā)揮重要作用。在此情況下，如果沒(méi)有以恰當(dāng)?shù)姆椒▽⒉煌娮訑?shù)據(jù)有效串起來(lái)，證據(jù)中一些有用的信息容易被遺漏，各證據(jù)所能起到的實(shí)際作用也大打折扣。相反，如果能夠找到一兩個(gè)（類）核心證據(jù)，挖掘該電子數(shù)據(jù)與其它電子數(shù)據(jù)或其它證據(jù)的關(guān)聯(lián)性，從點(diǎn)到面不斷擴(kuò)大該電子數(shù)據(jù)的輻射面，從而構(gòu)建起以某一電子數(shù)據(jù)為核心的證據(jù)體系，便能最大限度發(fā)揮它們的作用。

而要構(gòu)建恰當(dāng)?shù)淖C據(jù)體系，首先需要找出一兩個(gè)（類）核心證據(jù)。我們認(rèn)為，用作構(gòu)建證據(jù)體系的核心證據(jù)至少需要符合以下兩點(diǎn)：一是證據(jù)的信息量較大，便于使用該證據(jù)不同側(cè)面的信息與其它證據(jù)建立關(guān)聯(lián)性；二是該證據(jù)某些方面的信息涉及案件關(guān)鍵事實(shí)，以此為核心構(gòu)建證據(jù)體系便于強(qiáng)化案件關(guān)鍵事實(shí)的證據(jù)鏈。以毒品案件為例，可以以監(jiān)聽(tīng)資料為核心證據(jù)構(gòu)建證據(jù)體系，監(jiān)聽(tīng)資料中常常涉及不同毒品交易主體、交易價(jià)格、數(shù)量、資金等信息；也可以以資金交易記錄為突破口構(gòu)建證據(jù)體系，因?yàn)橘Y金交易記錄涉及不同犯罪主體、成交金額、時(shí)間等信息。具體到本案中，電子數(shù)據(jù)包括通話記錄、監(jiān)聽(tīng)資料、資金交易記錄、手機(jī)短信、乘車記錄、監(jiān)控錄像等。在認(rèn)定本案事實(shí)中，正是以資金交易記錄為核心，結(jié)合視頻監(jiān)控、技偵資料、查扣的物證等證據(jù)，逐步確認(rèn)與資金交易有關(guān)的毒品買家、賣家；結(jié)合監(jiān)聽(tīng)資料中涉及的匯款信息、毒品交易數(shù)量、被告人曾經(jīng)的有罪供述等證據(jù)，逐步確認(rèn)該資金交易不僅與毒品犯罪有關(guān)聯(lián)，而且可以判斷具體交易的金額、數(shù)量；結(jié)合交通記錄、住宿記錄，可以判斷毒品買家、賣家有交易的條件。在此基礎(chǔ)上，最終確定方某文與陳某志之間交易4860克毒品的事實(shí)。當(dāng)然，本案監(jiān)聽(tīng)資料內(nèi)容豐富、信息量較大，如果以監(jiān)聽(tīng)資料為核心構(gòu)建相應(yīng)的證據(jù)體系，也許同樣可以起到很好的效果。

挖掘證據(jù)中的信息，側(cè)重于從微觀視角審查證據(jù)；構(gòu)建案件證據(jù)體系，側(cè)重于從宏觀視角運(yùn)用證據(jù)。在案情比較清楚、證據(jù)相對(duì)簡(jiǎn)單的案件中，是否構(gòu)建相應(yīng)的證據(jù)體系，對(duì)事實(shí)認(rèn)定的影響不大。然而，在案情比較復(fù)雜、證據(jù)比較龐雜的案件中，能否構(gòu)建合理的證據(jù)體系，則會(huì)有不同的效果。構(gòu)建相應(yīng)的證據(jù)體系，至少有以下兩方面重要作用：一是有利于盡可能避免遺漏證據(jù)中有價(jià)值的信息，刑事案件每一份證據(jù)來(lái)之不易，辦案人員當(dāng)用好每一份證據(jù)以及證據(jù)中每一條有價(jià)值的信息。二是有利于強(qiáng)化、鞏固案件的證據(jù)鏈，因?yàn)橥ㄟ^(guò)證據(jù)體系的構(gòu)建，可以形成證據(jù)環(huán)環(huán)相扣的狀態(tài)。一般而言，證據(jù)體系的輻射面越廣，有效的證據(jù)鏈條越長(zhǎng)，越能夠更加客觀真實(shí)地還原案件原貌；同時(shí)，在構(gòu)建證據(jù)體系的過(guò)程，也可以發(fā)現(xiàn)哪方面的證據(jù)比較薄弱、哪些事實(shí)的證據(jù)需要加強(qiáng)，為完善證據(jù)、補(bǔ)充偵查提供思路。