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大成福州律師應邀為福建海峽銀行開展金融機構涉刑案例警示教育培訓

大成福州律師應邀為福建海峽銀行開展金融機構涉刑案例警示教育培訓

福州律師資訊

2024年11月21日,大成(福州)律師事務所江家忠律師應邀為福建海峽銀行股份有限公司(以下簡稱福建海峽銀行)開展金融機構涉刑案例警示教育培訓,福建海峽銀行總行及其下屬支行相關人員參加本次培訓。

江家忠律師根據《中小銀行從業(yè)人員犯罪問題研究白皮書(2018-2022)》向與會人員分析了中小銀行從業(yè)人員犯罪涉及的風險類型分布情況和涉案數(shù)量排名靠前的罪名。數(shù)據顯示,隨著金融市場的快速發(fā)展和競爭的加劇,銀行在追求業(yè)務增長的同時,也面臨著諸多法律風險。‘’

隨后,江家忠律師從銀行從業(yè)人員涉及的經營風險類、內控風險類、交易詐騙風險類三個方面逐一介紹了違法發(fā)放貸款罪、挪用資金罪、職務侵占罪、詐騙罪、非國家工作人員受賄罪、騙取貸款罪、侵犯公民個人信息罪、幫助信息網絡犯罪活動罪等常見罪名,并針對這些常見罪名的具體特征、表現(xiàn)形式和入罪標準等進行詳細介紹,結合具體案例進行了生動講解,深入剖析了犯罪動機、手段及法律后果。江家忠律師通過剖析這些罪名的構成要件和典型案例,提醒銀行從業(yè)人員要時刻保持警惕,警惕貸款黑中介、職業(yè)背債人、電信詐騙等不法分子,加強自身風險防范意識。

通過此次培訓,銀行從業(yè)人員加深了對金融機構相關刑事犯罪的認識,進一步提升了法律意識和風險防范能力。

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來源:大成福州辦公室

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